曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
董事长兼
总经理赵国帅95.11.15 97.07.07 个人因素辞任
注：所称与财务报告有关人士系指董事长、总经理、会计主管、内部稽核主管等
(七)其它足以增进对公司治理运作情形之了解的重要信息，得一并揭露：无。
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公司治理运作情形及其与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因
项目运作情形与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因
一、公司股权结构及股东权益
（一）公司处理股东建议或纠纷等问题之
方式
（二）公司掌握实际控制公司之主要股东
及主要股东之最终控制者名单之情
形
（三）公司建立与关系企业风险控管机制
及防火墙之方式
(一)本公司对股东建议事项，按内容分由行
政处秘书室及财务处税股部专人办理。
(二)「财团法人中华航空事业发展基金会」持
股达51.28%为本公司最大股东，并与本公
司均保持充分联系。
(三)本公司订有背书保证作业程序、资金贷
与他人作业程序、关系企业管理作业办
法、转投资事业业务访问作业办法等，
对子公司之资金贷与、背书保证及业务
监督管理等，悉依该规定办理。稽核单
位每季亦对公司背书保证、资金贷与他
人等作业执行稽核，并呈管理阶层及监
察人查阅。投管室每年均对转投资事业
实施业务访查。执行年度稽核发现缺
失，均持续追踪要求限期改善。
（一）无差异。
（二）无差异。
（三）无差异。
二、董事会之组成及职责
（一）公司设置独立董事之情形
（二）定期评估签证会计师独立性之情形
(一)本公司设董事十一人组成董事会，均由
股东会就有行为能力之人选任之，任期三
年，按照公司法、公司章程以及相关法令
之规定行使董事职权。
(二)本公司未设置独立董事。
(三)本公司聘任签证会计师前，均将相关资
格文件送监审单位，以评估其专业能力及
独立性。
本公司董事均由本公司最大股东「财团法人中华航
空事业发展基金会」委派，已审慎考虑其专业组合
及具备独立行使职权之客观条件，因此目前董事会
结构已符合本公司治理实务之运作需要，可执行独
立董事之监督及管理职能。
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项目运作情形与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因
三、建立与利害关系人沟通管道之情形1.本公司定期举行联席会议，实施意见
沟通
(董事会、股东会、扩大、行政会报及劳资
会议)。
2.本公司尊重且维护往来银行及其它债权
人、员工、消费者、供货商或与公司利益
之相关者，将公司财务信息、基本信息及
重要讯息等，经「华航企业网站」、证交所
「公开信息观测站」公布；同时保持畅通之
沟通管道，并尊重及维护其应有之合法权
益。当利害关系人之合法权益受到侵害
时，均就其反应之意见秉持诚信原则处
理。
3.在提升旅客服务方面，于近两年内，在台
湾、北美、日本及香港地区相继成立「客服
中心」，除提供旅客更快速、便捷的信息化
服务之外，并创新提供顶级「晶钻卡」会员
精致的个人化服务。
无差异。
四、信息公开
（一）公司架设网站，揭露财务业务及公
司治理信息之情形
（二）公司实行其它信息揭露之方式（如
架设英文网站、指定专人负责公司
信息之搜集及揭露、落实发言人制
度、法人说明会过程放置公司网站
等）
(一)本公司设有「华航企业网站」，并可连结
证交所「公开信息观测站」提供公司各项
讯息，包括营销、营运、财务、行政、机
务、人力、训练、股东会、年报、公开说
明书及重大讯息等；另亦于网站放置本公
司中英文基本资料及公关处发布之新闻稿
等，让消费者、供货商及股东等了解公司
重要信息。
(二)「华航eip 网站」另提供华航新闻稿及华
航剪报等内部信息，达成内部沟通及讯息
无差异。
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项目运作情形与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因
传达之目的；公关处负责各项讯息发布，
包括新闻稿，新闻采访及记者会等。
五、公司设置提名或薪酬委员会等功能委
员会之运作情形
本公司未设置提名或薪酬委员会等功能委员
会。
本公司董事、监察人均由本公司最大股东「财团法
人中华航空事业发展基金会」委派，已审慎考虑其
专业组合及具备独立行使职权之客观适任条件，因
此目前董事会结构已符合本公司治理实务之运作需
要。各董、监察人仅按月支领交通费。
六、公司如依据「上市上柜公司治理实务守则」订有公司治理实务守则者，请叙
明其运作与所订公司治理实务守则之差异情形：
本公司尚未制订「公司治理实务守则」，惟仍依据证期局公布之其它相关规定予
以执行运作，故差异情形不大，经营概况皆能公开透明。
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项目运作情形与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因
七、其它有助于了解公司治理运作情形之重要信息（如员工权益、雇员关怀、投
资者关系、供货商关系、利害关系人之权利、董事及监察人
进修之情形、风险管理政策及风险衡量标准之执行情形、客户政策之执行情形、
公司为董事及监察人购买责任保险之情形等）：
(一)本公司由「财团法人中华航空事业发展基金会」指派之董事均具有专业背景，并依
需要参加专业机构举办之进修课程，查询网址：
http://newmops.tse.com.tw，97年度董事及监察人进修明细详见第28页。
(二)为达成本公司成为值得信赖之航空公司，本公司策略目标均订有具体绩效指针，除
策略目标分段办理外，逐年订有年度目标，纳入绩效指针系
统，由相关业务单位定期更新、检讨。随主、客观因素改变，策略目标亦随之修正，以
符实际需要，并定期检视策略目标达成情形。
(三)本公司「内部控制制度」涵盖所有营运活动，并以交易循环类型区分为八大循环及
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航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址：
中华航空股份有限公司公开说明书(45)
