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股利
累积未付股利（注4） - - -
本益比（注5） - - -
本利比（注6） - - 投资报
酬分析
现金股利殖利率（注7） - - -
＊若有以盈余或资本公积转增资配股时，系揭露按发放之股数追溯调整之市价及现金股
利信息。
注1：各年度平均市价=各年度成交值/成交量。
注2：以年底已发行之股数为准并依据次年度股东会决议分配之情形填列。
注3：因无偿配股等情形而须追溯调整者，分别列示调整前及调整后之每股盈余：不适
用。
注4：权益证券发行条件如有规定当年度未发放之股利得累积至有盈余年度发放者，揭
露截至当年
度止累积未付之股利。
注5：本益比＝当年度每股平均收盘价／每股盈余。
注6：本利比＝当年度每股平均收盘价／每股现金股利。
注7：现金股利殖利率＝每股现金股利／当年度每股平均收盘价。
注8：依据证交所规定已考虑库藏股影响数。
(五)公司股利政策及执行状况：
1.股利政策：
本公司当年度决算税前盈余经先扣减所得税、弥补以往年度亏损，次提百分之十
法定盈余公积及提列或回转当年度股特别盈余公积后，如有余额先提拨员工红利
不低
于百分之三，再以不低于百分之五十之额度内，由董事会考虑本公司未来机队计
划及
资金需求等，拟订盈余分派案提请股东会决议，以股票股利或以股票及现金股利
（现
金股利不得高于全部股利之百分之三十）方式分派之。惟当年度税前盈余经依上
述方
式计算扣减后，如可分配之数额不足时，得以累积未分配盈余支应。
2.执行状况：
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本公司之盈亏拨补案业经98 年5 月18 日股东会决议，97 年度不分配股利。
(六)本年度拟议之无偿配股对公司营业绩效及每股盈余之影响：不适用
(七)员工分红及董事、监察人酬劳：
1.公司章程所载员工分红及董事、监察人酬劳之成数或范围：
依本公司章程第二十五条所载，本公司当年度决算税前盈余经先扣减所得税、
弥补以往年度亏损，次提百分之十法定盈余公积及当年度股东权益减项之特别盈
余
公积后，如有余额先提拨员工红利不低于百分之三。
2.盈余分配议案业经董事会通过，尚未经股东会决议者：无。
3.盈余分配议案业经股东会决议者：
(1)股东会决议配发员工现金红利、股票红利及董事、监察人酬劳金额
本公司董事会决议，本年度不配发员工红利及董监事酬劳。
(2)股东会决议配发员工股票红利者，所配发股数及其占盈余转增资之比例配发
现金
股利：不适用。
(3)考虑拟议配发员工红利及董事、监察人酬劳后之设算每股盈余：不适用。
4.上年度(96 年度)盈余用以配发员工分红及董事、监察人酬劳情形：
本公司96 年度盈余经97 年度股东常会决议，并未分配员工分红及董事、监察人
酬劳。该决议与董事会提案并无差异。
(八)最近三年度及截至公开说明书刊印日止，公司买回本公司股份情形：无。
39
五、公司债（含海外公司债）办理情形
(一)尚未偿还及办理中之公司债：
1.尚未偿还之公司债
98 年7 月31 日
公司债种类94 年国内第三次
无担保转换公司债
95 年国内第一次
有担保公司债
96 年国内第一次
有担保公司债
98 年度国内第一次
无担保公司债-1
98 年度国内第一次
无担保公司债-2
98 年度国内第二次
无担保公司债-1
98 年度国内第二次
无担保公司债-2
发行(办理)日期94年8 月8 日95年7 月26 日
至95 年7 月27 日
96 年11 月2 日98年4 月15 日98年4 月15 日98年6 月15 日98年6 月15
日
面额每张新台币100,000 元每张新台币1,000,000 元每张新台币1,000,000
元每张新台币1,000,000 元每张新台币1,000,000 元每张新台币1,000,000 元
每张新台币1,000,000 元
发行价格按面额十足发行按面额十足发行按面额十足发行按面额十足发行
按面额十足发行按面额十足发行按面额十足发行
总额新台币100 亿元新台币65 亿元。新台币30 亿元。新台币88 亿元新台
币11 亿元新台币22 亿元新台币8 亿元
利率年利率0.00% 年利率2.21% 采浮动利率，为6165 页
90 天期CP Rate +
0.4%。
年利率3.4% 年利率3.6% 年利率3.4% 年利率3.6%
期限5 年(94 年8 月8 日至99
年8 月7 日)
5 年(甲券：95 年7 月26
日至100 年7 月26 日，
乙券：95 年7 月27 日至
100 年7 月27 日，丙券：
95 年7 月27 日至100 年
7 月27 日。)
5 年(甲券：96 年11 月2
日至101 年11 月2 日，
乙券：96 年11 月2 日至
101 年11 月2 日，丙券：
96 年11 月2 日至101 年
11 月2 日。)
3 年(98 年4 月15 日至
101 年4 月15 日)
5 年(98 年4 月15 日至
103 年4 月15 日)
3 年(98 年6 月15 日至
101 年6 月15 日)
5 年(98 年6 月15 日至
103 年6 月15 日)
保证机构不适用台湾银行、国泰世华银
行、中华开发工业银行
第一银行、土地银行、
上海储蓄银行
不适用不适用不适用不适用
受托人兆丰国际商业银行信托
部
中国信托商业银行信托
部
中国信托商业银行信托
部
中国信托商业银行信托
部
中国信托商业银行信托
部
中国信托商业银行信托
部
中国信托商业银行信托
部
承销机构兆丰证券不适用不适用不适用不适用不适用不适用
签证律师现代法律事务所郭惠吉
律师
现代法律事务所郭惠吉
律师
现代法律事务所郭惠吉
律师
不适用不适用不适用不适用
签证会计师勤业众信会计师事务所
张日炎、黄瑞展会计师
勤业众信会计师事务所
张日炎、黄瑞展会计师
勤业众信会计师事务所
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址：
中华航空股份有限公司公开说明书(17)
