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97 年度董事会共计召开13 次会议,董事及监察人出(列)席会议之情形如下:
职称姓名(注1) 实际出(列)
席次数
委托出席
次数
实际出(列)
席率(%)
备注
董事长赵国帅5 0 100%
97.7.7.解任。实际应开会次
数为5 次。
董事李壮源6 0 100%
97.7.9.解任。实际应开会次
数为6 次。
董事高志诚5 1 83%
97.7.9.解任。实际应开会次
数为6 次。
董事陈泽灿3 3 50%
97.7.9.解任。实际应开会次
数为6 次。
董事邱晃泉5 1 83%
97.7.9.解任。实际应开会次
数为6 次。
监察人许景河6 不适用100%
97.7.9.解任。实际应开会次
数为6 次。
董事洪三雄6 0 100%
97.7.10.解任。实际应开会次
数为6 次。
董事陈致远8 4 62%
95.6.23 股东常会连任。实际
应开会次数为13 次。
董事李昭平12 1 92%
95.6.23 股东常会连任。实际
应开会次数为13 次。
董事葛作亮13 0 100%
95.6.23 股东常会连任。实际
应开会次数为13 次。
监察人王景益10 不适用77%
95.6.23 股东常会连任。实际
应开会次数为13 次。
董事丁广鋐9 2 75%
97.1.25.就任。实际应开会次
数为12 次。
董事孙洪祥8 0 89%
97.6.20.就任。实际应开会次
数为9 次。
董事长魏幸雄7 0 100%
97.7.9.就任董事。97.7.10.当
选董事长实际应开会次数为
7 次。
董事
中
华
航
空
事
业
发
展
基
金
会
代
表
人
李云宁7 0 100%
97.7.9.就任。实际应开会次
数为7 次。
109
职称姓名(注1) 实际出(列)
席次数
委托出席
次数
实际出(列)
席率(%)
备注
董事乐大信7 0 100%
97.7.9.就任。实际应开会次
数为7 次。
监察人李伸一7 不适用100%
97.7.9.就任。实际应开会次
数为7 次。
董事张家祝5 0 100%
97.8.1.就任。实际应开会次
数为5 次。
董事蔡清彦3 0 100%
97.8.29.就任。实际应开会次
数为3 次。
董事赖清祺3 0 100%
97.8.29.就任。实际应开会次
数为3 次。
其它应记载事项:
一、证交法第14 条之3 所列事项暨其它经独立董事反对或保留意见且有纪录或
书面声
明之董事会议决事项:本公司并无选任独立董事,故不适用。
二、董事对利害关系议案回避之执行情形,应叙明董事姓名、议案内容、应利益
回避原
因以及参与表决情形:无此情形。
三、当年度及最近年度加强董事会职能之目标(例如设立审计委员会、提升信息
透明度
等)与执行情形评估。
1.本公司董事会董事及监察人系来自各行各业的精英,其中有多位曾在公务部门
担
任主管职务,且11 位董事中有2 位是来自工会的劳工董事,公司治理公开透
明。
2.在提升信息透明度方面,本公司一向秉持主动、实时、充分、完整的公告及申
报
外,也会将相关讯息公布在本公司的网站上,让股东和社会大众能够从不同管
道了解本公司的营业动态。
监察人参与董事会运作情形
97 年度董事会共计召开13 次会议,监察人出(列)席会议之情形如下:
职称姓名实际列席次数实际列席率(%) 备注
监察人
航发会代表人
-许景河
6 100%
97.7.9.解任。实际应开会
次数为3 次。
监察人
航发会代表人
-王景益
10 77%
95.6.23 股东常会连任。实
际应开会次数为7 次。
监察人
航发会代表人
-李伸一
7 100%
97.7.9.就任。实际应开会
次数为3 次。
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其它应记载事项:
一、监察人之组成及职责:
(一)监察人与公司员工及股东之沟通情形:
监察人可透过总稽核室每月送阅之稽核报告、不定期稽核报告、项目稽核报告等
信息掌握公司符合公司治理的状况,以及了解国内外各单位(及员工)执行工作的
情
形。同时,员工亦可直接向监察人反应他们的心声。是以,监察人可以确实发挥
监察与督导的功能。
(二)监察人与内部稽核主管及会计师之沟通情形:
稽核主管除列席每次的董事会议及适时提出稽核报告外,另指派稽核人员参与本
公司签证会计师和财会部门的检讨会议,以确保财会部门的作业符合内部控制制
度的要求。
二、由于本公司管理阶层及稽核主管经常向监察人报告财务、业务的要点,并视
各业
务单位向董事会提案的情形,在召开董事会议前先向监察人报告及说明,让其充
分了解董事会议案的内容。因此,本公司监察人列席董事会议时,不会提出反对
意见,仅偶略作提醒。管理部门非常重视监察人所作的提示,并将之纳入各项业
务规划及执行的参考。
(二)审计委员会运作情形:不适用。
(三)公司治理运作情形及其与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因:详第
111 页至
第114 页。
(四)履行社会责任情形:公司对环保、小区参与、社会贡献、社会服务、社会公
益、消
费者权益、人权、安全卫生与其它社会责任活动所实行之制度与措施及履行情形:
本
公司推行各项环保政策,且致力于社会贡献、服务及社会责任意识,并确保公司
符合
环保相关规定。
(五)公司如有订定公司治理守则及相关规章者,应揭露其查询方式:无。
(六)最近年度及截至公开说明书刊印日止,与财务报告有关人士(包括董事长、
总经
理、会计主管及内部稽核主管等)辞职解任情形之汇总:无。
与财务报告有关人士辞职解任情形汇总表
98 年5 月31 日
职称姓名到任日期解任日期辞职或解任原因
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
中华航空股份有限公司公开说明书(44)