曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会严格按照监管机构的要求及《中国南方航空股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。薪酬与考核委员会由隋广军、贡华章、王全华三名委员组成，隋广军担任主任。薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员进行年度履职情况考评，审议批准董事及高级管理人员年度基本薪酬及绩效奖励方案，审议批准公司年度工资总额预算及决算。薪酬与考核委员会于2009年度共举行了一次会议，全体委员均参加了会议。在本次会议上，董事会薪酬与考核委员会通过了《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》和《中国南方航空股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。
(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本公司报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：截至2009年12月31日本公司尚存在未弥补亏损，按照公司法的规定，本公司不能进行利润分配。
(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为加强本公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，及进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露，本公司董事会于2010年4月12日审议通过了本公司《外部信息使用人管理制度》。
九、监事会报告
(一) 监事会的工作情况
召开会议的次数
8
监事会会议情况
监事会会议议题
2009年4月14日召开第五届监事会第五次会议
1、审议批准2008年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的会计报表）；2、审议通过2008年监事会报告并提交股东大会批准；3、审议通过公司社会责任报告等。
2009年5月5日召开第五届监事会临时会议
1、审议通过阳广华辞去公司监事职务；2、提名李家世为公司监事候选人。
2009年5月7日召开第五届监事会临时会议
审议通过本公司与中国民航信息网络股份有限公司签订《航空公司服务协议》
2009年5月13日召开第五届监事会临时会议
1、审议通过《监事薪酬管理制度》；2、审议通过本公司与南航集团的关联交易上限。
2009年8月28日召开第五届监事会第六次会议
审议通过2009年中期报告。
2009年9月28日召开第五届监事会临时会议
同意公司出售珠海MTU公司50%的股权，并签订持续关联交易的协议。
2009年12月28日召开第五届监事会临时会议
同意公司签署关于转让珠海MTU股权及持续关联交易协议的补充协议。
2009年12月29日召开第五届监事会临时会议
同意公司与中国民航信息网络股份有限公司签署《航空公司服务协议》延续确认书。
报告期内本公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，勤勉尽责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，列席公司股东大会和历次董事会，对公司的重大决策、发行股票、关联交易和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审核意见。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，本公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，对公司董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员履职情况等进行监督。本公司监事会认为，公司2009 年度的董事会工作能严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，依法规范高效运作，确保公司健康、稳定、持续地发展。公司董事、总经理等高级管理人员执行职务时勤勉尽职，依法履行职责，未发现在执行公司职务时有违反法律、行政法规及公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址：中国南方航空股份有限公司 2009年年度报告(35)
