曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
的用途为支付初始飞行培训费。担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；担保期限自贷款首次发放日起，至贷款所有本息结清为止。
5、截至2009年12月31日，银行已向部分自费飞行学员发放贷款，其中由本集团（包括本公司及本公司控股子公司）担保的贷款为人民币6002.55万元。
6、本集团的对外担保符合国家的各项规定，履行了相关程序，并对外进行了及时披露，保护了全体股东尤其是中小股东的利益。
中国南方航空股份有限公司
董事会关于公司内部控制的自我评估报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略发展目标的实现。
2009年度，本公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及上交所《上市公司内部控制指引》等相关规定,对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司建立了覆盖公司层面及各主要业务流程层面的内部控制评估体系,组织公司总部及各分子公司对内部控制设计及执行情况进行了系统的自我评估。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部经营环境的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
本公司建立和实施内部控制体系时，根据COSO内部控制框架考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个基本要素。现就公司内部控制情况说明如下：
一、控制环境
（一）公司治理
本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），建立了符合上市公司规范要求的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
本公司股东会享有法律法规和公司章程赋予的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东会负责，依法行使公司的重大经营决策权；监事会对股东会负责，监督公司董事和高级管理人员依法履行职责；经营管理层负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持公司日常的生产经营管理活动。
（二）内部控制制度
本公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，并对内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整负责。本公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施，指导及协调内部审计及其他相关事宜等。
本公司根据国家有关法律法规，结合行业系统和公司制度规定，建立了适合民航运输企业生产经营特点和管理要求的内部控制制度，并组织实施。
本公司各类重要的规章制度主要包括：安全、运行、服务质量管理制度；客运、货运销售规范及制度；财务核算及会计内部控制制度；全面预算管理制度；人力资源及薪酬管理制度；效益报告及分析、利润及利润分配、股东权益管理制度；投资、融资管理制度；资金、资产、存货、基本建设工程管理制度；应收账款、票证结算管理制度；集中采购、招投标管理制度；生产经营信息统计制度；信息系统管理制度等。
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址：
中国南方航空股份有限公司 2009年年度报告(135)
