2、董事会对股东大会决议的执行情况
董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格遵循股东大会的授权，认真执行股东大会的决议。具体执行情况如下： (1)非公开发行A股股票和非公开发行H股股票 本公司2009年第一次临时股东大会及类别股东大会审议通过本公司非公开发行72,115万股A股股票和非公开发行72,115万股H股股票的相关议案。本公司董事会在股东大会审议通过后向中国证监会报送了发行申请，于2009年8月13日收到中国证监会证监许可[2009]541号文，批准公司非公开发行不超过7.2115亿股A股股票，于2009年6月3日收到中国证监会证监许可[2009]449号文，批准公司非公开发行不超过7.2115亿股境外上市外资股。本公司于2009年8月20日完成向南航集团非公开发行7.2115亿股A股的股份登记事宜，并于2009年8月21日完成了向南龙控股有限公司非公开发行7.2115亿股H股的股份登记事宜，共募集资金人民币约30亿元。 （2）修订公司管治文件 本公司2009年第一次临时股东大会同意授权董事会根据公司非公开发行A股和非公开发行H股股票的情况，对本公司章程进行文字修改，并同意因修改公司通讯方式而据此修改《公司章程》及《股东大会议事规则》。本公司2008年度股东大会审议通过了制定公司现金分红政策，以及在经营范围中增加“保险兼业代理服务”并相应修改《公司章程》的议案。本公司董事会根据股东大会决议，对公司章程以及《股东大会议事规则》等公司管治文件进行了修订。 （3）出售珠海MTU 公司50％的股权以协议转让方式转让给南航集团 本公司2009年第二次临时股东大会审议通过将本公司持有的珠海MTU公司50%的股权转让给南航集
团。据此，本公司董事会开展了出售股权的各项工作，并于2010年2月收到南航集团的对价，基本完成了出售事宜。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
报告期内，根据中国证券监督管理机构的要求，审计委员会遵循公司《董事会审计委员会工作细则》、《中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（“年报工作规程”）的要求开展了如下工作： 审计委员会于2009年11月27日召开会议，听取了审计师毕马威华振会计师事务所年度审计负责人对公司2009年度财务报告审计工作的整体安排。在本次会议上审计委员会委员听取了审计师关于公司2009年财务报告的审计计划，对部分问题进行了询问并认真听取了审计师的解释与说明。审计委员会同意审计师提交的审计工作时间表，建议审计师按计划如期认真完成审计工作，并在审计过程中保持与审计委员会的及时沟通。此外，审计委员会还向审计师提出关注汇兑损益等具体问题，并针对本公司的特殊情况开展审计。在此次会议上审计委员会同时听取了公司审计部对萨班斯内部控制项目工作进展情况的汇报。 在审计师现场审计期间，审计委员会先后以书面及电话形式督促审计师严格依照审计计划的安排开展工作，审计委员会也了解了审计工作的具体开展情况，询问审计过程中有无遇到困难及公司是否配合等情况；审计委员会于2010年3月8日以书面《审计督促函》督促审计师严格依照审计计划的安排进行工作并对有关事项予以关注，确保如期提交审计报告初稿。 2009年3月31日，在审计师出具对年度财务报告的初步审计意见后，审计委员会对公司的年度财务报告进行审阅，并听取了审计师关于年报审计工作的总结汇报，就审计中的相关问题与审计师和管理层进行了讨论。 2009年4月8日，审计委员会召开会议，审阅了公司年度财务报告，听取了审计师对年度财务报告的审计意见，同意将年度财务报告提交公司董事会审议。会议同时审阅并通过《审计委员会关于会计师事务所从事2009年度审计工作的总结报告》及续聘会计师事务所等事宜。本公司审计委员会认为，审计师能严格按照审计计划的安排，在本公司年度报告审计工作中坚持勤勉尽责、谨慎执业，较好地履行了《审计业务约定书》的约定及相关要求，同意继续聘任审计师为公司的年度报告审计机构，并由双方协商确定服务报酬，聘任期为一年，同意将该决议提交公司董事会审议。 此外，公司审计委员会在报告期内还审阅了公司的内部审计工作计划，并听取了公司内部审计部门关于公司内部控制建设情况的报告。
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本文链接地址：中国南方航空股份有限公司 2009年年度报告(34)
