中国南方航空股份有限公司 2009年年度报告(33)

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 2009年3月11日
 推荐张子芳先生为董事候选人，并提交股东大会审议；审议通过经修订的《董事会审计委员会年报工作规程》
 中国证券报、上海证券报
 2009年3月12日
 
第五届董事会临时会议
 2009年4月2日
 同意在公司经营范围中增加“保险兼业代理服务”，并相应修改公司章程
 中国证券报、上海证券报
 2009年4月2日
 
第五届董事会第八次会议
 2009年4月14日
 审议通过公司2008年业绩报告、内部控制报告以及社会责任报告等事项。
 中国证券报、上海证券报
 2009年4月15日
 
第五届董事会临时会议
 2009年4月27日
 审议通过2009年第一季度报告
 中国证券报、上海证券报
 2009年4月28日
 
第五届董事会临时会议
 2009年5月7日
 审议批准本公司与中国民航信息网络股份有限公司签署服务协议。审议聘任任积东先生为公司副总经理。
 中国证券报、上海证券报
 2009年5月8日
 
第五届董事会临时会议
 2009年5月13日
 审议通过《董事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬管理制度》，并于2009年6月30日召开2008年度股东大会
 中国证券报、上海证券报
 2009年5月14日
 
第五届董事会临时会议
 2009年6月2日
 同意聘任张和平先生为公司总工程师
 中国证券报、上海证券报
 2009年6月3日
 
第五届董事会
 2009年7月31日
 审议通过出售6架A300飞
 中国证券报、
 2009年8月3日
 

临时会议
 机、5台发动机以及部分航材
 上海证券报
 
第五届董事会临时会议
 2009年8月26日
 审议通过为本公司2009年度自费飞行学员培训费贷款提供担保；审议通过聘任陈港先生为公司副总经理
 中国证券报、上海证券报
 2009年8月27日
 
第五届董事会第九次会议
 2009年8月28日
 审议通过公司半年度报告
 中国证券报、上海证券报
 2009年8月31日
 
第五届董事会临时会议
 2009年9月28日
 审议通过将本公司持有的珠海MTU公司50%的股权转让给南航集团；并与南航集团、德国MTU公司和珠海MTU公司签订持续关联交易协议。
 中国证券报、上海证券报
 2009年9月29日
 
第五届董事会临时会议
 2009年10月27日
 批准公司2009年第三季度报告
 中国证券报、上海证券报
 2009年10月28日
 
第五届董事会临时会议
 2009年12月29日
 审议批准将本公司与中国民航信息网络股份有限公司于2009年5月8日签订的《航空公司服务协议》延续一年
 中国证券报、上海证券报
 2009年12月30日
 
第五届董事会临时会议
 2009年12月30日
 审议批准公司《内幕信息管理制度》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
 中国证券报、上海证券报
 2009年12月31日
　
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