董事李文新先生于2009年4月14日因公出差，未能出席本公司第五届董事会第八次会议，委托董事王全华代为表决。董事李文新因公未能出席第五届董事会第九次会议，委托董事长司献民代为表决。
年内召开董事会会议次数
41
其中：现场会议次数
2
通讯方式召开会议次数
39
现场结合通讯方式召开会议次数
0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本公司独立董事未对公司的有关事项提出异议。
3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
为完善本公司的法人治理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及相关者的利益，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程，本公司于2008年4月制定了《独立董事工作制度》。按照该制度，本公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，此外，该制度还对独立董事的任职条件、提名、选举和更换的条件，独立董事的职权及义务，独立董事年报工作制度等进行了严格的规范。 目前，本公司董事会中共有四名独立董事，占董事会总人数的三分之一。本公司严格按照相关法律法规、本公司章程以及《独立董事工作制度》等的规定挑选、提名和聘任独立董事。本公司聘任的独立董事均具有熟悉上市公司董事、独立董事的权利与义务。 本报告期内，独立非执行董事严格按照本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使独立董事的权利。报告期内，独立董事积极列席股东大会，并出席董事会，认真审查公司的经营和财务等事项，并充分发挥其经验及专长，协助完善公司治理，并对关联交易、高管任免、对外担保等重大事项发表独立意见。
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址：中国南方航空股份有限公司 2009年年度报告(20)
