曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，并遵循中国证监会关于上市公司年报的工作
要求开展相应工作。
在毕马威会计师事务所现场审计期间，审计委员会与毕马威会计师事务所负责人进行了电
话沟通，就审计工作中的有关问题交换了意见。
2008年3月30日，审计委员会召开会议，听取了毕马威会计师事务所出具的对年度财务
报告的初步审计意见及内部控制评估意见。审计委员会向毕马威会计师事务所询问了适用
新会计准则对公司业绩影响，以及进行内部控制有效性评估的相关情况，同时对毕马威会
计师事务所的工作情况进行了评价。会议同时审议了公司美国萨班斯法案内控评估报告及
公司A股内控评估报告。
2008年4月16日，审计委员会召开会议，听取了毕马威会计师事务所对年度财务报告的
正式审计意见及内部控制评估报告，审阅并同意将经审计的年度财务报告及内部控制评估
报告提交公司董事会审议；审阅并通过了对毕马威会计师事务所的工作评价及建议续聘的
决议，同意将该决议提交公司董事会审议；审阅并通过了《中国南方航空股份有限公司董
事会审计委员会年报工作规程》，同意将该规程提交公司董事会审议。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会严格按照有关监管机构要求及《中国南3-
航空股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。薪酬与考核委员会由隋广军、
贡华章、王全华三名委员组成，隋广军担任主任。薪酬与考核委员会对公司董事及高级管
理人员进行年度履职情况考评，审议批准董事及高级管理人员年度基本薪酬及绩效奖励方
案，审议批准公司年度工资总额预算及决算。薪酬与考核委员会于2007年度共举行了两
次会议，全体委员均参加了每次会议。
(六)利润分配或资本公积金转增情况
经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准则，截至2007年12月31日本公司未弥补
亏损为6．92亿元，本年度不进行利润分配。
2008年4月18日，本公司董事会审议通过资本公积金转增股本预案，并拟报股东大会审批。
本公司拟以2007年12月31目的股本为基数，按照每10股转增5股，向全体股东转增
2，187，089，000股，转增后的总股数为6，561，267，000股。该预案于满足以下条件后方可实施：(i)
分别经2007年年度股东大会及H股类别股东大会批准；(ii)经中国商务部批准。
第34页
主国壹壅筮窒壁坌查丛金旦2QQZ生生廛拯圭
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2007年4月16日召开第四届监事会第九次会议，审议并批准二零零六年年度报告全文、摘
要及业绩公告(包括A股和H股)；审议并通过二零零六年监事会报告并提交股东大会批
准；
2、2007年4月29日召开监事会临时会议，审议通过提名孙晓毅、阳广华、刘标、杨怡华、梁
忠高为本公司第五届监事会候选人的决议，并将该决议提交本公司二零零六年度股东大会
审议：
3、2007年6月28日召开第五届监事会第一次会议，选举孙晓毅为本公司第五届监事会主席；
4、2007年8月20日召开监事会临时会议，审议批准二零零七年中期报告全文、摘要及业绩公
告(包括A股和H股)；审议通过本公司董事会编制的《2007年中期报告》；
5、2007年11月23日召开第五届监事会?临时会议，审议通过刘标辞去本公司监事职务，并提交
本公司股东大会批准。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
在过去的一年中，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，运作规范，公司
董事、总经理及其他高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，完成了
公司年度生产经营目标。未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章
程》或损害公司利益和股东权益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务管理规范，内部控制制度能够得到严格执行并不断完善，保证了生产经营的有效
运行。公司2007年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威会计师
事务所和毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金严格按照本公司在招股说明书中所作的披露用途使用，资金用途并未改变，
没有损害股东及公司的利益。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期间内，未发现在公司收购或出售资产过程中有从事内幕交易，损害股东利益或造成
公司资产流失的行为。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期间内，公司与关联方的关联交易均按公允的市场价格进行，程序合规，披露及时，
没有损害公司和股东的利益。
第35页
主国壹壅筮窒壁坌查丛金旦2QQZ生生廛拯圭
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本公司收到法院于2007年5月30日发出的传票，两家台湾地区的机票销售代理向法院起
诉本公司违反了合作协议的若干条款，并就此对本公司向法院提出下列理赔要求：自2004
年9月1日起至2006年8月31日止期间未支付该等销售代理在台湾地区的机票销售代理
手续费等共计港币1．07亿元。同时，该等销售代理要求本公司就提前终止该合作协议支付
赔偿费用，但并未提出具体的赔偿要求金额。6月14日，我公司收到了法院的开庭传票，
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址：
中国南方航空股份有限公司-年报2007(57)
