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2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本公司独立董事对公司本年度的董事会议案及其他有关事项均未提出异议。
报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章
程》、 《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真参加公司
董事会会议和股东大会会议，积极了解公司经营情况，切实履行了诚信、勤勉的义务，并
以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策
贡献了他们的智慧。他们的努力，使公司董事会的决策更加科学、合理。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司自身拥有业界最为成熟的安全生产运行体系和技术资源体系，具备完整独
立的生产经营能力。公司具有稳定的资源供应渠道以及覆盖全国乃至世界范围的销售网
络。与此同时，公司根据市场化的原则在全球范围内选择了最先进和具备明显优势的专业
公司，向本公司供应生产设备和所需的备件以及提供技术支持。公司独立采购生产经营所
需的航材和油料及其他产品和服务，在生产、销售、采购等主要业务方面均独立于控股股
东。
2、人员方面：公司拥有独立的人力资源管理体系，能够独立进行人员的招聘、选拔及聘用，
与控股股东保持独立。公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公
司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。
3、资产方面：公司拥有独立生产经营所需的各项主要资产，如飞机、发动机以及部分土地房
屋等资产。本公司目前有部分生产办公用地是向控股股东租赁，但都根据上市地的上市规
则签订了租赁协议，并经过独立董事的批准。公司不存在资产或资金被股东违规占用等情
况，公司主要资产独立完整，独立于公司的控股股东。
4、机构方面：公司按照《公司法》等法律法规和上市地上市规则的要求，建立了完善的公司
治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、管理层以及各职能管理部门和分支机构公司
的各机构独立于控股股东，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。
5、财务方面：公司设立了独立的财务管理部门和财务管理制度，建立集中统一的会计核算体
系，根据公司章程的要求和内部各项管理制度进行财务决策和财务核算，依法独立纳税，
在资金、帐户等方面与控股股东完全独立。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
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根据公司章程、 《中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《中
国南方航空股份有限公司经营者年薪制试行办法》，公司董事会下设薪酬及考核委员会负
责制定和审查高级管理人员的薪酬政策与方案。本公司对高级管理人员报酬实行年薪制，
高级管理人员的年薪包括基本年薪和绩效年薪，均以岗位为基础，按照经营目标的完成情
况进行发放。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
本公司作为上海、香港和纽约三地上市公司，经过多年的发展，已经建立了比较完善的法
人治理结构和科学的内部管理制度，并通过不断加强和完善内部控制制度建设，促进公司
管理水平的稳步提高。在公司治理方面，公司根据《公司章程》、 《股东大会议事规
则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、 《董事会战略决策委员会工作规
则》、 《董事会审计委员会工作规则》、 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、 《董事
会提名委员会工作规则》、 《总经理工作细则》等各项制度对公司治理各主体的权利及责
任进行了详细的界定。公司通过编写《规范化管理总册》，对公司的生产运行、经营管
理、财务管理等各方面的流程进行了梳理，为公司的各项具体工作制定了严格的管理制度
和工作制度，并定期及不定期地根据监管部门的要求和公司的实际情况，对公司的《规范
化管理总册》进行动态修订。此外，公司从内部控制和风险管理的角度出发，对经营中风
险较高的业务，如关联交易、金融衍生品、油料套期保值等业务制定了管理规定。公司还
通过推行美国《萨班斯法案》内部控制项目，对公司的内部控制尤其是与财务报告相关的
内部控制情况进行定期评估，发现内部控制缺陷并积极进行整改，确保公司内部控制制度
的有效运作，保证了公司目标的实现。
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
中国南方航空股份有限公司2007年度部部挝制自我评估报告
根据《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引》及国家财会[2001]41号文件等规定，
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本文链接地址：
中国南方航空股份有限公司-年报2007(40)
