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公司于2007年6月28日召开董事会会议。批准《中国南方航空股份有限公司信息披
露管理制度》。
公司于2007年6月28日召开董事会会议，批准新修订的《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》。
公司于2007年6月28日召开第五届董事会第一次会议董事会会议。决议公告刊登在
2007年6月29日的中国证券报、上海证券报。
公司于2007年7月4日召开董事会会议。批准《中国南方航空股份有限公司关于加强
公司治理自查报告和整改计划》。
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公司于2007年7月9日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年7月10日的中国证
券报、上海证券报。
公司于2007年7月19日召开董事会会议。批准南航与广东省机场管理集团公司及中
国民航信息网络股份有限公司合资成立“广州空港航翼信息科技有限公司”。授权南
航董事签订合资合同，并授权南航规划发展部尽快完成相关的合资公司设立工作。
公司于2007年8月13日召开董事会会议。批准《中国南方航空股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》。
公司于2007年8月13日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年8月20日的中国证
券报、上海证券报。
公司于2007年8月14日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年8月15 El的中国证
券报、上海证券报。
公司于2007年8月20日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年8月21日的中国证
券报、上海证券报。
公司于2007年10月22日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年10月24日的中国
证券报、上海证券报。
公司于2007年10月24 EI召开董事会会议。批准南航2007年第三季度报告。
公司于2007年10月29日召开董事会会议。批准《中国南方航空股份有限公司关于公
司治理专项活动的整改报告》。
公司于2007年11月14日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年11月16日的中国
证券报、上海证券报。
公司于2007年11月26日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年11月27日的中国
证券报、上海证券报。
公司于2007年11月29日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年11月30日的中国
证券报、上海证券报。
公司于2007年12月5日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年12月6日的中国证
券报、上海证券报。
公司于2007年12月27日召开董事会会议。决议公告刊登在2007年12月28日的中国
证券报、上海证券报。
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2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格遵循股东大会的授权，认真执行股东大会的决议。具体执行情况如
下：
(1) 修订公司管治文件
公司2006年第一次临时股东大会授权公司董事会根据新修订的《公司章程》，修订本
公司《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等公司管治规定文件。
根据授权，公司董事会于2007年6月29日同意公司新修订的《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》。
(2) 购买董事及高级管理人员责任保险
公司2006年第一次临时股东大会授权公司董事会在适当的时间以不高于市场的一般条
件购买《董事及高级管理人员责任保险》。
公司董事会于2007年4月16日第四届董事会第十次会议审议批准董事、监事及高级
管理人员责任险保险合同，授权执行董事签署相关法律文件。
(3) 变更飞机引进方式
公司2006年度股东大会授权公司董事会根据实际经营情况及时变更飞机引进方式。
公司董事会于2007年将2架空客A330—200、2架空客A330—300飞机、2架波音737
—800飞机和3架空客A321-200由购买方式变更为经营性租赁方式引进。
(4) 确定第五届董事会薪酬
公司2006年度股东大会授权公司董事会确定第五届董事会董事薪酬。
公司董事会及下设之薪酬与考核委员会已审议批准了2007年度董事薪酬方案。
(5) 对外担保
公司2006年度股东大会授权公司董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过壹亿元
人民币的对外担保，但在《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》
中规定的必须由股东大会审批的对外担保事项除外。
根据授权，公司董事会于2007年12月5日批准为2007年度自费生飞行员培训费贷款
提供连带责任担保，贷款金额为9085．8万元人民币，截至2007年12月31日，银行尚
未向自费生飞行员发放贷款。
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3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会下设的审计委员会严格按照有关监管机构要求及《中国南方航空股
份有限公司董事会审计委员会工作细则》开展各项工作。审核公司的财务信息及披露，提
出聘请外部审计机构的建议，监督公司内部审计工作的开展和内中控制制度的执行情况。
审计委员会由贡华章、王知、隋广军三名委员组成、贡华章担任主任。审计委员会于2007
年度共举行了八次畲议，全体委员均参加了每次会议。
在毕马威会计师事务所进场审计前，审计委员会于2007年11月6日召开会议，听取了会
计师事务所年度审计负责人对公司财务报告审计计划的整体安排。会议同意了会计师事务
所制定的审计工作时间表，建议会计师事务所按计划如期认真完成审计工作。会议同时听
取了公司审计部对萨班斯内部控制项目工作进展情况的汇报。
为贯彻国家监管机构的要求，审计委员会于2008年2月22日讨论了《中国南方航空股份
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本文链接地址：
中国南方航空股份有限公司-年报2007(56)
