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2008年2月3日，审计和风险管理委员会与安永华明会计师事务所召开了电话会议，督促会计师
事务所按时完成相关审计工作，沟通了当时审计过程中遇到的困难与问题，会计师事务所保证能够
按照既定时间表完成审计工作。
2008年3月7日，安永华明会计师事务所就初步审计意见向审计和风险管理委员会进行了汇报，
并就执行新会计准则涉及的调整会计报表期初数的有关问题征询了审计和风险管理委员会的意见。
2008年3月17日上午，第二届董事会审计和风险管理委员会第三次会议召开，同意将审计后的年
度财务会计报表提交董事会审核；同时，审议通过了向董事会提交安永华明会计师事务所关于公司
2007年度审计工作的总结报告和续聘该会计师事务所的议案。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会下设的管理人员培养及薪酬委员会认真贯彻《公司董事会管理人员培养及
薪酬委员会工作细则》的有关规定，年度考核了公司董事及高级管人员的履行职责情况并完成年度
绩效考评。经管理人员培养及薪酬委员会审议认为：公司2007年年报中披露的公司董事、监事和高
级管理人员薪酬情况，确定依据合理，考核决策程序合规，反映情况准确真实。
(五)利润分配或资本公积金转增预案
董事会建议截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息按本集团当年提取公积金后税后利
润33．52亿元的25％确定，并按照国际会计准则和中国会计准则下利润孰低的原则，计每10股人民币
0．684元计算，合计约为人民币8．38亿元。有关股息的方案将呈交予于公司二零零七年度股东大会予
以审议。股息将以人民币计值及宣布。以港币支付股息计算之汇率按宣派股息日之前一周中国人民
银行公布的人民币兑换港币平均卖出价折算。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2007年3月16日召开第一届监事会第八次会议，会议情况如下：审议并通过了公司公司监事会
2006年工作报告并提请公司2006年度股东大会审议通过；审议并通过公司2006年度经审计的财务报
告，同意提交公司2006年度股东大会审议通过；批准公司2006年度的利润分配方案，同意提交公司
2006年度股东大会审议通过。
2、2007年8月28日召开第一届监事会第九次会议，会议情况如下：审议并通过了公司2007年中国
会计准则中期报告和中期财务报告以及国际会计准则中期报告和中期财务报告(以下合称“中期报
告和中期财务报告”)，并认为：中期报告和中期财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；中期报告和中期财务报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状
况等事项；在提出本意见前，未发现参与中期报告和中期财务报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
3、2007年10月30日召开第一届监事会第十次会议，会议情况如下：审议并通过了公司2007年第
三季度报告，并认为：2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本
意见前，未发现参与2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、2007年10月30日召开第二届监事会第一次会议，同意选举孙玉德先生为第二届监事会主席。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
董事会在过去的一年中严格履行职责，工作认真负责，切实贯彻了股东大会的决议，决策程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效、经营决策科学合理，全面圆满完
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成了公司年度生产经营目标。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时忠于职守，未发现违反法
律、法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的财务制度健全，财务运行状况良好。公司2007年度财务报告真实反映了公司财务状况和
经营成果，安永会计师事务所对该报告出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)监事会对公司最近一期募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照招股说明书中募集资金使用计划使用资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项
目一致，没有损害股东及公司的利益。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害公司股东权益和造成资
产流失的情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易价格公允、程序合规，披露及时，符合国家有关法律法规、 《公司章程》及香
港和上海证券交易所《上市规则》的规定，没有损害公司和股东的利益。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事I贞
2007年2月26日，美国联邦法院纽约东部地区法院，向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民
事案件传票，起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费，阻止航空货运服
务价格打折，以及在收益和消费者分配方面达成一致共识，从而达到制定、提高、维持或者稳定航空
货运服务价格的目的，违反美国反垄断法的规定。由于诉讼仍处于初期阶段，本公司董事认为目前尚
未能对诉讼的结果做出合理及可靠的估计，因此暂未就此项指控做出拨备。
(二)资产交易事项
1、收购资产情况
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址：
中国国际航空股份有限公司-年报2007(68)
