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与控股股东分开，不存在混合经营的状况。
5、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系
和财务管理制度；本公司按照公司章程规定独立进行财务决策，不存在中航集团干预本公司资金使
用的情况；本公司在银行单独开立账户，不存在与中航集团共用银行账户的情况；本公司作为独立
纳税人，依法独立纳税，无与股东单位混合纳税现象。目前，本公司不存在以资产、权益或信誉为
各股东的债务提供担保的情况，本公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东
占用而损害本公司利益的情况，也不存在股东单位干预本公司资金使用的情况。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
根据本公司发展需要，公司对高级管理人员的任职条件有明确要求，对符合任职条件的人员进
行公开选择和综合考评，由董事会讨论决定本公司高级管理人员的聘任。
公司建立以安全经营业绩为考核重点的年度考核和重大事项考核评价制度，对不同岗位确定不
同的考核指标和考核方式，并将考核结果以定性与定量相结合的方式描述。
本公司通过公司章程、劳动合同以及各项内部规章制度对高级管理人员的履职行为、权限、职
责等作了相应的约束。除通过公司章程，从建立完善的法人治理结构来规范高级管理人员的行为外，
还在劳动合同中严格规定了高级管理人员的责任、权利和义务，并对其违反劳动合同的责任作了明
确规定。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
本公司已经建立了比较完善的法人治理结构和组织体系，基本建立健全了适合航空运输企业生
产经营特点和上市公司管理需求的内部控制制度并能有效实施。
在治理制度方面，除《公司章程》外，公司制定完善了“三会”运作、信息披露管理、投资者
关系管理等方面的一系列制度，包括《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《董事会审计
和风险管理委员会工作细则》、 《董事会管理人员培养及薪酬委员会工作细则》、 《董事会战略和
投资委员会工作细则》、 《独立董事工作细则》、 《董事会议案产生办法》、 《监事会议事规则》、
《总裁办公会议事规则》、 《信息披露指引》、 《重大信息内部报告制度》、 《严格控制与控股股
东及其他关联方资金往来的规定》、 《投资者关系管理制度》等。
在决策管理制度及程序方面，公司依据《公司章程》形成了比较完整的决策机制和程序，如，
实施重大决策集体审议制度、职能部门会签制度。公司重大的融资、投资、大宗采购、基本建设等
项目决策的立项、评估、决策、实施和处置等关键环节均建有相应的管理控制制度和措施。
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本公司依据《会计法》、 《企业会计准则》、 《企业财务通则》及国家其它有关法律和法规，
制定了适合公司情况的会计核算制度和财务管理规程。建立了相应的内部会计基础规范，包括人员
岗位操作规范，账务处理程序、原始凭证管理、财产清查、财务收支审批、财务移交监交规定、应
收账款管理规定以及档案管理标准等。实现了会计制度的统一、资金管理的统一、预算审批的统一，
以及财务会计档案的集中管理。
公司监事会作为公司的内部控制监督机构，依据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司制
定的内部控制制度的执行进行有效监督和评价。公司设置的内部审计机构，严格按照《内部审计制
度》的规定和流程进行内部审计活动。公司设置的财务稽核部门，针对财务内控进行定期的检查、
整改。
为系统全面的梳理公司内控节点，并提升内控机制运行的有效性，公司于2007年4季度启动了
内部控制与评价体系建设项目(第一期)，设计并完善了内控框架，完成了财务报告和金融衍生产
品的专项优化。公司力求通过该项目的实施，更加合理的保证公司内部管理的效率和效果，并更有
效的满足内外部监管，和先进公司对标，提高对主要风险的识别、规避能力。
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
详见上海证券交易所网站刊载的本公司2007年年度报告全文中所附《中国国际航空股份有限公
司关于内部控制的自我评估报告》及安永华明会计师事务所出具的《内部控制制度报告》。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2007年5月30日召开2006年周年股东大会。决议公告刊登在2007年5月31日的中国
证券报、上海证券报、证券日报。
(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2007年10月30日召开2007年第一次临时股东大会。
日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2007年12月17日召开2007年第二次临时股东大会。
日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
决议公告刊登在2007年10月31
决议公告刊登在2007年12月18
八、董事会报告
(一)管理层的讨论与分析
1、报告期内公司经营总体情况
报告期内，公司管理层认真贯彻董事会确定的经营思想和工作目标，积极推进“提升八种能力，
打赢八场硬仗”行动计划，在全体员工的一致努力下，实现了安全、运营、管理和效益上的新突破，
较好地完成了本年度的经营计划。在成立以来连年盈利的基础上，盈利水平再创历史新高，实现业
务收入497．39亿元，利润总额52．03亿元，所得税费用14．29亿元，归属于母公司净利润38．8l亿
元，同比分别增长14．58％、20．48％、292．39％和30．37％，在中国航空公司中继续居于领先地位。
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址：
中国国际航空股份有限公司-年报2007(53)
