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┃套扩建项目 ┃ 59．793 ┃ 否 ┃ 59．。793 ┃ 是 ┃
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┃ 合计 ┃ ┃ 否 ┃ 451．319 ┃ 是 ┃
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3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金重大投资项目。
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
本集团除按照财政部和中国证监会的规定自2007年1月1日起执行新企业会计准则外，本年度
没有其他会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正。
具体的会计政策和会计估计载于本集团二零零七年度合并财务报表附注三。该等会计政策和估
计已经公司第一届董事会第二十九次会议审议批准。
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(四)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
(1)、公司于2007年1月29日召开第～届董事会第二十八次会议董事会会议，决议公告刊登在2007
年2月1日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
(2)、公司于2007年3月19日召开第～届董事会第二十九次会议董事会会议，决议公告刊登在2007
年3月20日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
(3)、公司于2007年4月27日召开第一届董事会第三十次会议董事会会议，决议公告刊登在2007
年4月28日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
(4)、公司于2007年6月14日召开第～届董事会第三十一次会议董事会会议，决议公告刊登在2007
年6月16日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
(5)、公司于2007年7月6日召开第一届董事会第三十二次会议董事会会议，决议公告刊登在2007
年7月7日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
(6)、公司于2007年8月28日召开第～届董事会第三十三次会议董事会会议，决议公告刊登在2007
年8月29日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
(7)、公司于2007年9月12日召开第～届董事会第三十四次会议董事会会议，决议公告刊登在2007
年9月14日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
(8)、公司于2007年10月30日召开第一届董事会第三十五次会议董事会会议，批准公司根据中
国会计准则编制的2007年第三季度报告；确认及批准出售3架B767—200t!R飞机(B2551、B2553、
B2554)，并授权公司管理层决定具体出售方式、出售时机及数量、进度等事宜，并签署有关协议。
(9)、公司于2007年10月30日召开第二届董事会第一次会议董事会会议，决议公告刊登在2007
年11月1日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
(10)、公司于2007年11月14日召开第二届董事会第二次会议董事会会议，批准公司建设国航大
学项目；批准处置CFM56—7826发动机(B737—800)ESN8’76240，并授权公司管理层决定具体处置方
式、时机和进度等事宜，并签署有关协议。
(11)、公司于2007年12月17日召开第二届董事会第三次会议董事会会议批准《中国国际航空股
份有限公司关于公司治理的整改报告；同意处置济南市的一处闲置房产(位于山东省济南市历下区朝
山街十一号楼)，并授权管理层具体予以实施。
(12)、公司于2007年12月19日召开第二届董事会第四次会议董事会会议，决议公告刊登在2007
年12月25日的中国证券报、上海证券报、证券日报。
(13)、公司于2007年12月28日召开第二届董事会第五次会议董事会会议，审议批准公司2008
年财务计划、资本开支计划、现金流量及筹融资计划。
2、董事会对股东大会的执行情况
报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会已通过的各项决议，具
体执行情况如下：
(1)．2006年度利润分配方案
本公司2006年度利润分配方案已经2006年度股东大会审议通过。以2006年末公司总股本
12,251，362，273股为基数，每10股派发现金红利0．492元(含税)，向全体股东发放2006年度股利。
本公司于2007年6月19日刊登《二零零六年分红派息实施公告》，股权登记日是2007年6月22日，
除息日是2007年6月25日，现金红利发放日是2007年6月29日。该利润分配方案己按期实施完毕。
(2)A股增发
本公司2007年第二次临时股东大会授权董事会酌情及全权办理有关公开增发不超过4亿股A股的
一切事宜。相关事项董事会正在进行筹备。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
在公司审计机构安永华明会计师事务所进场前，审计和风险管理委员会于2008年1月17日召开了
第二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议，听取了董事会秘书关于2007年年报和财务报告审
计工作的总体安排，会计师事务所相关负责人就编写2007年度财务报告审计工作的具体安排和主要
会计处理问题进行了汇报。会议同意公司与会计师事务所共同制定的审计工作时间表，建议会计师
事务所及时完成审计报告相关工作，并注意执行新会计准则中的重点问题。
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本文链接地址：
中国国际航空股份有限公司-年报2007(67)
