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为第一责任人的公司治理专项活动领导小组和以公司董事会秘书局为核心、由公司主要部门负责人
和境内外中介机构组成的工作小组，制定了详细的工作计划，对公司治理专项活动进行了周密的部
署。2007年5月底，公司召开公司治理专题会议，要求公司各职能部门对照公司治理有关规定及白
查事项，查找本部门治理结构存在的问题和不足，形成书面白查报告提交公司董事会秘书局。公司
董事会秘书局在各部门白查的基础上，对公司的治理情况进行了全面白查，提出白查报告和整改建
议提交董事会审议。2007年6月14日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《公司治理专
项活动白查报告和整改计划》，并上报北京证监局、上海证券交易所。2007年6月15日至6月30
日，公司开通了热线电话及网络平台，接受投资者和社会公众对公司治理状况的评价。2007年10
月24日，北京证监局对公司进行了现场检查。2007年12月10日，公司收到北京证监局出具的《关
于对中国国际航空股份有限公司公司治理整改情况的评价意见的通知》(京证公司发[2007]299
号)。2007年12月17日， 《中国国际航空股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》经公
司第二届董事会第三次会议审议批准，对照公司白查中存在的问题，对有关问题进行了整改和完善。
至此公司治理专项活动各个阶段的工作任务已顺利完成，公司的治理水平进一步提高。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
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┃独立董事姓名 ┃本年应参加董事会次数 ┃亲自出席(次) ┃委托出席(次) ┃缺席(次) ┃备注 ┃
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┃胡鸿烈 ┃ 13 ┃ 10 ┃ 3 ┃ 0 ┃ ┃
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┃吴志攀 ┃ 13 ┃ 1 1 ┃ 2 ┃ 0 ┃ ┃
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┃张克 ┃ 13 ┃ 1 1 ┃ 2 ┃ 0 ┃ ┃
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┃贾康 ┃ 13 ┃ 1 1 ┃ 2 ┃ 0 ┃ ┃
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山壁!壁!堕!查兰!竺堕!』坠兰重』!!!!兰兰里堑￡[
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：本公司拥有独立的采购和销售系统，除飞机的对外采购须报国家主管部门批准外，航
材、油料由本公司独立采购；本公司通过自己的销售网点及代理商出售机票，具有独立的销售体系。
本公司拥有独立的航空客运、货运运营系统。本公司的客货航空运输服务业务均由本公司独立开展。
2、人员方面：本公司的生产经营和行政管理独立于中航集团，本公司设有独立的劳动、人事、工资
管理体系，与股东单位完全分离；本公司的董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公
司章程等有关规定产生，人员独立。
3、资产方面：本公司独立拥有生产经营所需的完整的资产，包括设立时中航集团和中航有限投入的
资产和公司设立后自行购置的飞机、发动机等生产设备、土地使用权、商标、房产、航材等。公司
目前没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东违规占用而损害本公司利益的情
况。公司目前资产独立完整，独立于公司股东及其他关联方。
4、机构方面：本公司设有股东大会、董事会、监事会、总裁办公会、专业委员会等决策、经营管理
及监督机构，明确了职权范围，建立了有效的法人治理结构。本公司已建立起了一套适应公司发展
需要的组织结构，各部门及子公司组成了一个有机的整体，组织机构健全完整，运作正常有序，在
内部设置上不存在与中航集团“一套人马、两块牌子”的管理模式。本公司的生产经营、办公机构
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本文链接地址：
中国国际航空股份有限公司-年报2007(52)
