曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
┃ ┃广州白云国际机场地勤服务有限公司 ┃董事 ┃ ┃ ┃否 ┃
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┃李虎晓 ┃中国国际货运航空有限公司 ┃董事长 ┃ ┃ ┃否 ┃
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┃ ┃国航香港发展有限公司 ┃董事长 ┃ ┃ ┃否 ┃
┃张兰 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ ┃山东航空集团有限公司 ┃董事 ┃ ┃ ┃否 ┃
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┃黄斌 ┃中国国际航空汕头实业发展公司 ┃董事 ┃ ┃ ┃否 ┃
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(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：执行董事及高级管理人员报酬实行年薪制。董事会
管理人员培养及薪酬委员会负责提出董事及高级管理人员薪酬计划，然后需报董事会批准，其中董
事的薪酬计划还需再提交股东大会审议通过后方可实施。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：国家有关法规政策及中国国际航空股份有限公司董事
会管理人员培养及薪酬委员会工作细则。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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┃ 姓名 ┃ 担任的职务 ┃ 离任原因 ┃
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┃张宪林 ┃监事会主席 ┃换届 ┃
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┃张慧兰 ┃监事 ┃换届 ┃
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┃马须伦 ┃总裁 ┃辞任 ┃
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┃孙玉德 ┃副总裁 ┃辞任 ┃
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2007年1月31日，公司第一届董事会第二十八次会议同意马须伦先生不再担任公司总裁职务；
聘任蔡剑江先生为公司总裁，不再担任公司副总裁职务；同意聘任谭植洪先生为公司副总裁。上述
任命于2007年2月1日起生效。
公司于2006年12月28日召开的二零零六年第三次临时股东大会同意增选陈南禄先生为本公司
非执行董事，其任命白公司章程第93条关于董事会人数条款修改经国家有关主管部门批准之日起生
效。陈南禄先生从2007年6月1日起担任公司非执行董事。
2007年6月14日，公司第一届董事会第三十一次会议批准黄斌先生为公司董事会秘书及公司联
席秘书，郑保安先生因工作调动从2007年6月14日起不再担任公司董事会秘书职务。
2007年7月6日，公司第一届董事会第三十二次会议同意孙玉德先生因工作调动辞去公司副总
裁职务，聘任李虎晓先生为公司副总裁。
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中国国际航空股份有限公司-年报2007(50)
