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方式召开，会议审议通过了如下决议：关于对公司2006 年第一季度季度报告的
书面审核意见。该次会议决议已报上海证券交易所备案。
3、公司第三届监事会第七次会议于2006 年5 月26 日在公司会议室召开，
会议审议通过了如下决议：关于修订《监事会议事规则》的议案。该次会议决议
公告刊登于2006 年5 月27 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时
报》。
4、公司第三届监事会第八次会议于2006 年8 月25 日在公司会议室召开，
会议审议通过了如下决议：公司2006 年中期报告及摘要；公司2006 年中期利润
分配预案；关于对公司2006 年中期报告的书面审核意见。该次会议决议公告刊
登于2006 年8 月30 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
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5、公司第三届监事会第九次会议于2006 年10 月26 日在公司会议室召开，
会议审议通过了如下决议：关于对公司2006 年第三季度季度报告的书面审核意
见。该次会议决议已报上海证券交易所备案。
（二）监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司运作情况进
行了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内控制度比较完善，公司董事及高
级管理人员做到了工作勤勉、尽职尽责，在履行公司职务时，没有违反法律、法
规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为公司
2005 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会
计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
3、报告期内公司无募集资金事项。
4、报告期内公司无收购、出售资产事项。
5、检查关联交易情况
公司监事会认为报告期内公司的关联交易公平、合理，未损害公司利益。
九、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项
（三）关联交易事项
1、委托建设
于2005 年4 月1 日召开的公司2004 年度股东大会审议通过了关于委托上海
机场（集团）有限公司建设浦东机场扩建工程机场主体工程的议案。报告期内公
司与上海机场（集团）有限公司就以上委托建设事项在上海市签订了《委托建设
协议》，目前该项目正处于施工阶段。
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2、与集团公司日常关联交易事项
关联方
名称
关联交易内容
关联交易金
额（元）
占同类交易
金额的比例
本公司在浦东机场内向其提供能源供应 14,409,890 19%
本公司在浦东机场内向其租用办公楼等场地 45,470,000
本公司向其租用浦东机场二期飞行区机场工程土地54,000,000
本公司向其租用其他场所 7,431,409
上海机场
（集团）
有限公司
本公司向其支付广告阵地租赁费 132,496
100%
（1）公司在浦东机场内提供供电、供水、供气设备等有关设施和服务，上
海机场（集团）有限公司在浦东机场接受有关上述设施及设备的服务，相应的关
联交易在公司的主营业务收入中予以体现；
（2）为了日常经营需要，公司需向上海机场（集团）有限公司租赁虹桥机
场经营场地和浦东机场办公场所以及浦东机场二期飞行区机场工程土地；
（3）由于浦东机场候机楼外的广告阵地属于上海机场（集团）有限公司，
资产置换后虹桥机场广告阵地也属于上海机场（集团）有限公司，因此我公司在
取得上述广告阵地相应的广告收入时，需向上海机场（集团）有限公司支付广告
阵地租赁费；
（4）以上交易是公司持续运营所必要的；
（5）除特别注明外，本公司与关联方之间的交易按本公司与关联方的协议
价格计价。
3、关联债权债务往来
报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况。
（四）重大合同及其履行情况
1、报告期内公司无重大担保事项、无对控股子公司提供担保事项。
2、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。
（五）于2005 年12 月22 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通
过了关于进行信托贷款的议案，报告期内，公司与中海信托投资有限责任公司签
订信托贷款合同，借款金额为人民币5 亿元整，借款期限为1 年，年利率为4.3%。
（六）经公司2005 年度股东大会批准，公司决定申请发行不超过40 亿元公
司债券，用于浦东机场扩建工程。债券发行额度、期限和发行利率以国家有权部
门的批复为准。
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（七）承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
业务整合方面的承诺：上海机场（集团）有限公司未来将通
过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产，并一如既
往地注重和保护股东利益。
履行中。
上海机场
（集团）
有限公司
关联交易方面的承诺：就公司在浦东机场内租赁上海机场
（集团）有限公司当局楼等有关资产及租赁浦东机场二期飞
行区机场工程土地的关联交易，上海机场（集团）有限公司
承诺在未来三年，即2006 年至2008 年不提高相关租金水平，
三年后根据当时适用的法律法规规定的程序，本着公平原
则，由双方协商确定新的租金水平或其他处理方式。
公司已与上
海机场（ 集
团）有限公司
签订相关协
议。
（八）根据公司2006 年第一次临时股东大会决议，公司聘请普华永道中天
会计师事务所有限公司为公司2006 年财务审计机构。2006 年公司审计报告签字
的注册会计师是柯镇洪、杨磊。公司支付普华永道中天会计师事务所有限公司
2006 年度审计费用120 万元（含差旅费）。其为公司提供审计服务已满5 年；2005
年公司支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用80 万元（含差旅费），
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本文链接地址：
上海国际机场股份有限公司2006年年度报告(8)
